Nuestros Servicios
Servicios de asesoría, consultoría, capacitación y
auditoría externa en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento
del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Especialistas en brindar asistencia para diseñar, formalizar
y poner en funcionamiento sistemas de gestión de riesgos de lavado de activos, financiamiento
del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (marcos de
gestión de eventos potenciales y programas de cumplimiento basados en riesgos), atendiendo a los requerimientos establecidos en las normativas sectoriales
aplicables a la actividad económica de nuestros clientes y considerando sus
realidades.
DUE DILIGENCE
Realizar un
adecuado Due Diligence es crucial para evitar que tu negocio sea utilizado como
un vehículo para lavar activos, financiar el terrorismo o financiar la
proliferación de armas de destrucción masiva.
Permítenos ayudarte a gestionar tus riesgos tomando medidas orientadas a conocer a tus potenciales clientes, accionistas, empleados, socios, proveedores y contrapartes.
Nuestros servicios de Due Diligence incluyen los de tipo corporativo, verificación de antecedentes,
evaluaciones de integridad y reputación e informes sobre evaluación de origen
de fondos.
Contamos con las herramientas y fuentes de consulta
requeridas para ofrecerte la información que necesitas para brindarte seguridad
y confianza al momento de iniciar esa relación comercial o laboral.