Dominican Due Diligence And Monitoring - DDC
Due Diligence
Nuestros servicios de Due
Diligence incluyen los de tipo corporativo, verificación de antecedentes,
evaluaciones de integridad y reputación e informes sobre evaluación de origen
de fondos.
Asesoría
Cuida tu reputación y tu solvencia futura, asegurando
tu cumplimiento a la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo, permítenos acompañarte y facilitarte el proceso.
Riesgo
Diseño, formalización y puesta en funcionamiento de sistemas de gestión de riesgos de lavado de activos, financiamiento
del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (marco de
gestión de eventos potenciales y programa de cumplimiento basado en riesgos),
atendiendo a los requerimientos establecidos en las normativas sectoriales .
Nuestros Clientes:
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